دعوة مساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة الى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك وانتخاب مجلس إدارة البنك لدورة جديدة

يسر مجلس ادارة بنك سورية الدولي الاسلامي دعوة جميع الاخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيُقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 27/4/2016 في فندق الشيراتون بدمشق , قاعة أمية لبحث و مناقشة و التصويت على بنود جدول الاعمال وفق ما يلي

:

 

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015 و خطة العمل للسنة المالية لعام 2016.
  2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك ( الميزانية ) لعام 2015.
  3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2015.
  4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية لعام 2015 و التصويت عليها.
  5. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  6. تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك و ذلك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات , و الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالاتفاق معهم على تعويضاتهم .
  7. تحديد تعويض و مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة , و تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2016 و حتى موعد انعقاد الهيئة العامة لعام 2017, و تعزيز دفع بدل حضور جلسات المجلس التي عقدت خلال عام 2016 و لغاية اجتماع الهيئة العامة , وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة .
  8. تكوين الاحتياطيات.
  9. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
  10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة اربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.
  • يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون اكثر من 50% من اسهم الشركة , و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الواقع في 27/4/2016 في نفس المكان المذكور اعلاه و تعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع .
  • على من يرغب من الاخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع ان يقوم بالتسجيل لدى مقر الادارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة – فيلات شرقية – خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداءا من الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الواقع في 17/4/2016 و حتى الساعة الثالثة ظهرا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016, ينتقل بعدها التسجيل الى فندق الشيراتون من الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 27/4/2016 و يستمر حتى الساعة العاشرة صباحا في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 27/4/2016.
  • هذا ونذكر الاخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع الى ضرورة الالتزام و التقيد بما يلي :

1-    اصطحاب بطاقاتهم الشخصية او جواز السفر و ذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.

2-    يكون حضور الاشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانونا و حسب توكيل / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع اصولا .

3-    يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور هذا الاجتماع ان يوكل من يشاء من المساهمين على ان لا يحمل المساهم الواحد اكثر من 10% من راس مال البنك بصفته وكيلا .

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم 6114691 تحويلة 205

بنك سورية الدولي الاسلامي

                                                                                     رئيس مجلس الادارة