:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015 و خطة العمل للسنة المالية لعام 2016.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك ( الميزانية ) لعام 2015.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2015.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية لعام 2015 و التصويت عليها.
- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك و ذلك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات , و الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالاتفاق معهم على تعويضاتهم .
- تحديد تعويض و مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة , و تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2016 و حتى موعد انعقاد الهيئة العامة لعام 2017, و تعزيز دفع بدل حضور جلسات المجلس التي عقدت خلال عام 2016 و لغاية اجتماع الهيئة العامة , وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة .
- تكوين الاحتياطيات.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة اربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.
- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون اكثر من 50% من اسهم الشركة , و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الواقع في 27/4/2016 في نفس المكان المذكور اعلاه و تعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- على من يرغب من الاخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع ان يقوم بالتسجيل لدى مقر الادارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة – فيلات شرقية – خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداءا من الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الواقع في 17/4/2016 و حتى الساعة الثالثة ظهرا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016, ينتقل بعدها التسجيل الى فندق الشيراتون من الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 27/4/2016 و يستمر حتى الساعة العاشرة صباحا في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 27/4/2016.
- هذا ونذكر الاخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع الى ضرورة الالتزام و التقيد بما يلي :
1- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية او جواز السفر و ذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
2- يكون حضور الاشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانونا و حسب توكيل / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع اصولا .
3- يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور هذا الاجتماع ان يوكل من يشاء من المساهمين على ان لا يحمل المساهم الواحد اكثر من 10% من راس مال البنك بصفته وكيلا .
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم 6114691 تحويلة 205
بنك سورية الدولي الاسلامي
رئيس مجلس الادارة