:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016 و خطة العمل للسنة المالية لعام 2017.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك ( الميزانية ) لعام 2016.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2016.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية لعام 2016 و التصويت عليها.
- تكوين الاحتياطيات.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع اسهم منحة من خلال تحويل رصيد الأرباح المدورة و ارصدة الاحتياطي القانوني والاحتياطي الخاص او أي جزء من هذه الأرصدة وزيادة راس مال البنك بها بعد موافقة مصرف سورية المركزي وجهات الوصاية الأخرى (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية واية جهات أخرى معنية ) تطبيقا لنصوص القانون رقم 3 لعام 2010 وبموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2-5-2010 بما فيها أيضا الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك لجهة زيادة راس مال البنك بمقدار هذه الزيادة استنادا الى تفويض المجلس بذلك بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليه .
- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تحديد مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة .
- إقرار بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة حضرها العضو خلال عام 2016 وتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2017, وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة .
- الاطلاع على تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة شركة البشائر في مجلس الإدارة .
- اخذ تفويض من الهيئة العامة لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشترية لغايات الاستثمار او المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين او المشترية من العملاء لغايات تسوية لأي من الديون القائمة او تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك او لأية أغراض أخرى سندا لأحكام المادة رقم 34 فقرة (ه ) من النظام الأساسي للبنك
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون اكثر من 50% من اسهم الشركة , و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الواقع في 26/4/2017 في نفس المكان المذكور اعلاه و تعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- على من يرغب من الاخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع ان يقوم بالتسجيل لدى مقر الادارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة – فيلات شرقية – خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداءا من الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع في 13/4/2017 و حتى الساعة الثالثة ظهرا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2017, ينتقل بعدها التسجيل الى فندق الشيراتون من الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 26/4/2017 و يستمر حتى الساعة العاشرة صباحا في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 26/4/2017.
- هذا ونذكر الاخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع الى ضرورة الالتزام و التقيد بما يلي :
1- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية او جواز السفر و ذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
2- يكون حضور الاشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانونا و حسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع اصولا .
3- يحق للمساهم الذي يرغب بإنابة أو توكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة ، على ان لا يحمل المساهم الواحد اكثر من 10% من راس مال البنك بصفته وكيلا أو مناباً.
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم 6114691 تحويلة 204
بنك سورية الدولي الاسلامي
رئيس مجلس الادارة